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Chainalysis:2022年加密货币调查报告

加密货币对公共部门提出了独特的挑战。在执法方面,加密货币涉及所有形式的犯罪​​:毒品、盗窃、欺诈、洗钱,所有你能想到的。但加密货币案例与涉及传统金融的案例有很大不同,需要新的工具和方法来解决。从监管机构的角度来看,加密货币在不到十年的时间里从一种小众爱好发展成为价值万亿美元的资产类别,随之而来的是对消费者保护、市场操纵、AML/CTF 执法等方面的担忧。Chainalysis与公共部门合作,使加密货币的复杂性变得简单,并帮助机构使用加密货币尽可能轻松地实现其目标。

但每隔一段时间,Chainalysis就需要进行检查,以确认走在正确的轨道上。这就是为什么需要对公共部门进行调查,为更好地了解他们对加密货币的看法:成功、挑战以及提高效率所需的条件。以下是主要发现:

公共部门员工喜欢加密货币,但也看到了不利因素。大多数受访者表示,加密货币将以积极的方式推进金融体系,但也承认它在他们在许多刑事调查中发挥了作用。

加密货币涵盖所有形式的犯罪​​活动。在联邦、州和地方层面,受访者表示加密货币在各种犯罪类型中都很普遍,包括麻醉品、欺诈、盗窃和网络犯罪。

区块链分析工具必须首先提供准确的数据和交易可视化。受访者指出,准确、可靠的区块链数据和简单的可视化是他们使用的任何区块链分析工具的最重要组成部分。这些功能对于完成调查和确保在法庭上取得积极结果都很重要。

培训很重要。受访者认为有效的培训计划是他们购买任何加密货币调查工具的另一个关键要求。

公共部门雇员需要更多资源。74%的受访者表示,他们机构的员工目前不具备调查与加密货币相关的犯罪的能力。

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